South America: Criminal Law

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Ex Officio Interventions By The Anti-Corruption And Good Government Ministry In Public Tenders In México.

As part of the verification powers of the Anti-Corruption and Good Government Ministry in the bidding and contracting processes of the Public Sector, the Law on Acquisitions, Leases, and Services...

Mexico Criminal

O

OLIVARES

2024 WLG Whistleblower Guide: Argentina (Alfaro Abogados)

In Argentina, no specific legislation is dedicated exclusively to protecting whistleblowers within the private sector.

Argentina Criminal

WL

World Law Group

2024 WLG Whistleblower Guide: Argentina (Bruchou & Funes De Rioja)

Argentina does not have a specific whistleblower protection law. However, statutes containing provisions affording protection for specific reports exist.

Argentina Criminal

WL

World Law Group

Decisões do STJ impactam investigações e garantias; confira newsletter de Direito Penal

Destaques da jurisprudência em Direito Penal Empresarial incluem sigilo bancário, prisão preventiva e nulidade de provas...

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

GAECO Nacional é criado no âmbito do Ministério Público Federal

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Alerta: Modifican Ley De Delitos Informáticos – Incorporan Nuevos Delitos Sobre Difusión De Imágenes Con Contenido Sexual

IA

Iriarte & Asociados

STJ Rules Continuous Crimes Do Not Bar The Non-Prosecution Agreement (ANPP)

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

CGU bate recorde histórico de processos anticorrupção em 2024

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

CGU Sets Historic Record For Anti-Corruption Cases In 2024

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

STF Allows The Retroactive Application Of The ANPP In Criminal Cases Without A Final Judgment

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

STF permite aplicação retroativa do ANPP em ações penais sem trânsito em julgado

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Ministério da Fazenda suspende empresas de apostas sem autorização a partir de outubro

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Ministry Of Finance Suspends Unauthorized Betting Companies Starting In October

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

STJ declara ilegal requisição de relatórios do COAF sem investigação formal; confira newsletter

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Brasília Em Pauta – Edição Nº 192

MB

Mayer Brown

La Evolución de la propiedad intelectual y de los servicios legales a partir del crecimiento económico de México

O

OLIVARES

Evento no KLA discute Reforma Tributária e desafios para empresas em 2025

KL

Koury Lopes Advogados

The New United States Tariffs And Their Effect On The Mexican Manufacturing Industry: Some Considerations

Mexico International

DL

Dentons Lopez Velarde

Renewable Energy Comparative Guide

SE

Santos Elizondo

White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud

Brasília Em Pauta – Edição Nº 195

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)...

Brazil Government

MB

Mayer Brown

Extinction Of The National Institute For Transparency, Access To Information, And Personal Data Protection.

As we previously reported in an earlier newsletter, in accordance with the recent constitutional reform dated November 28, 2024, the extinction of seven autonomous agencies was decreed...

O

OLIVARES

Ex Officio Interventions By The Anti-Corruption And Good Government Ministry In Public Tenders In México.

As part of the verification powers of the Anti-Corruption and Good Government Ministry in the bidding and contracting processes of the Public Sector, the Law on Acquisitions, Leases, and Services...

Mexico Criminal

O

OLIVARES

2024 WLG Whistleblower Guide: Argentina (Bruchou & Funes De Rioja)

Argentina Criminal

WL

World Law Group

2024 WLG Whistleblower Guide: Argentina (Alfaro Abogados)

Argentina Criminal

WL

World Law Group

Brasília em Pauta – Edição Nº 184

Brazil Litigation

MB

Mayer Brown

STJ Rules Continuous Crimes Do Not Bar The Non-Prosecution Agreement (ANPP)

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Novo Manual De Diretrizes De Programa De Integridade Para Empresas Privadas Da Cgu

Brazil Commercial

MB

Mayer Brown

CGU's New Integrity Program Guideline For Private Companies

Brazil Commercial

MB

Mayer Brown

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Crime

GAECO Nacional é criado no âmbito do Ministério Público Federal

Nova estrutura reforça investigações, amplia a cooperação institucional entre órgãos públicos e aprimora o combate a delitos de grande...

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Alerta: Modifican Ley De Delitos Informáticos – Incorporan Nuevos Delitos Sobre Difusión De Imágenes Con Contenido Sexual

Ayer, 8 de agosto de 2024, se publicó en el diario El Peruano el Decreto legislativo N° 1625, el cual modifica los artículos 154-B y 158 del Código Penal, e incorpora el articulo 5-A en la Ley N° 30096

IA

Iriarte & Asociados

STJ Rules Continuous Crimes Do Not Bar The Non-Prosecution Agreement (ANPP)

Minister Ribeiro Dantas, from the 5th Panel of the Superior Court of Justice (STJ), granted the Special Appeal No. 2,406,856 to acknowledge that the continuity of crimes...

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Criminal Clearance Certificates Issuance Temporarily Suspended

Venezuela Immigration

F

Fragomen

STF Allows The Retroactive Application Of The ANPP In Criminal Cases Without A Final Judgment

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

STF permite aplicação retroativa do ANPP em ações penais sem trânsito em julgado

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Explotación Laboral Jornadas Excesivas

Mexico Employment

Sy

Santamarina y Steta S.C.

Dispelling The Myth: Corporations In Panama

Panama Commercial

EP

ECIJA Panama

Desmintiendo El Mito: Sociedades Anónimas En Panamá

Panama Commercial

EP

ECIJA Panama

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Corporate Crime

Decisões do STJ impactam investigações e garantias; confira newsletter de Direito Penal

Destaques da jurisprudência em Direito Penal Empresarial incluem sigilo bancário, prisão preventiva e nulidade de provas...

Brazil Criminal

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Koury Lopes Advogados

STJ declara ilegal requisição de relatórios do COAF sem investigação formal; confira newsletter

STJ declara ilegal requisição de relatórios do COAF sem investigação formal, reforçando proteção de garantias constitucionais; confira newsletter...

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

MP não pode requisitar dados em caso de sonegação de tributos; confira newsletter

Ministro do STJ concedeu habeas corpus para trancar ação penal proposta pelo Ministério Público; leia essa e outras notícias na newsletter...

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Bullying E Cyberbullying São Tipificados Como Crime; Confira Newsletter

Worldwide Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

STF valida a extinção da pena em crimes tributários

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

Newsletter – Fevereiro/23 | Direito Penal Empresarial

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

CGU Launches Application Period For Pro-Ethics Company 2022-2023 Program

Brazil Criminal

MB

Mayer Brown

Newsletter – Agosto/22 | Direito Penal Empresarial

Brazil Criminal

KL

Koury Lopes Advogados

#11 – Especial Dia Do Advogado (Video)

Brazil Law Performance

KL

Koury Lopes Advogados

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¡(H)Ola Compliance!: Las Investigaciones De Corrupción Arrancan En Centroamérica (Video And Podcast)

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Miller & Chevalier Chartered

Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas (Video Content)

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