На рівні Європейського Союзу вже тривалий час точаться дискусії щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Ще в 2013 році Європейська Комісія ініціювала розробку нової Директиви щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом (четвертої за рахунком).
Як очікується, крапку в цій дискусії поставить нова Директива ЄС, прийняття якої очікується вже у липні. Після публікації даного документа всі держави-члени ЄС будуть зобов'язані протягом двох років ввести в своє законодавство вимоги щодо розкриття кінцевих бенефіціарів.
To read this article in full, please click here.
При підготовці статті брав участь помічник юриста Олексій Маслов.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
