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Searching Content indexed under Compliance by Galante & Martins ordered by Published Date Descending.
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Normativa sobre prevención y control del lavado de activos
En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el...
Uruguay
28 Feb 2018
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Transparencia Fiscal
Como ya es sabido, en los últimos años ha habido una gran evolución de las normas nacionales e internacionales en materia de secreto bancario e intercambio de información fiscal.
Uruguay
20 Apr 2017
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Proyecto De Ley Del Poder Ejecutivo Contra El Lavado De Activos
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.
Uruguay
8 Feb 2017
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