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Searching Content indexed under White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud by Veirano e Advogados Associados ordered by Published Date Descending.
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1
Como o direito penal se expande nas novas formas de imputação da corrupção
Os políticos englobam discursos de segurança às suas promessas, uma vez que nos moldes da nossa atual sociedade se trata de discurso facilmente comprado, consistindo em importante fórmula de eleição,
Brazil
26 Jul 2019
2
Receita Federal divulgará nomes de pessoas e empresas mencionadas em Representação Fiscal para fins penais
Receita Federal divulgará nomes de pessoas e empresas mencionadas em Representação Fiscal para fins penais
Brazil
29 Nov 2018
3
STF decidirá sobre constitucionalidade da pena do crime de importação de medicamentos sem registro sanitário
No dia 03 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral de recursos extraordinários ...
Brazil
7 Nov 2018
4
Saída Chinesa
A Petrobras fez uma parceria com uma subsidiária da petroleira chinesa CNPC para concluir as obras da refinaria do Comperj.
Brazil
22 Oct 2018
5
Latin America: Push For Greater Female Representation And Legal Reform Ahead Of Brazilian Election
In any election year, Brazilians say Independence Day – Sete de Setembro – is when campaigning really begins.
Brazil
4 Oct 2018
6
STJ considera crime o não recolhimento de ICMS
O alerta está disponível em formato eletrônico e pode ser baixado através do link abaixo.
Brazil
12 Sep 2018
7
Decreto Regulamenta A Lei Anticorrupção No Rio De Janeiro
No último dia 20 de julho, foi publicado o Decreto Estadual nº 46.366/2018 ("Decreto"), que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Anticorrupção...
Brazil
14 Aug 2018
8
CVM Vai Julgar Casos De Corrupção Sob Prisma Dos Deveres Dos Administradores
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltará a analisar processos oriundos da esfera Penal.
Brazil
11 Jun 2018
9
Anvisa E CGU Editam Portaria Conjunta Sobre Troca De Informações Em Casos De Suborno Transnacional
Em Em 28 de março de 2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("Anvisa") e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União ("CGU") ...
Brazil
1 May 2018
10
STJ julga se é crime deixar de recolher ICMS declarado
A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou julgamento de processo que discute se pode ser considerado crime o não recolhimento de valores de ICMS declarados corretamente pelo contribuinte.
Brazil
16 Mar 2018
11
Fintech In Brazil
What is the general state of fintech innovation in your jurisdiction, including any notable trends, innovations, innovators and future prospects?
Brazil
9 Mar 2018
12
Lula Edges Away From The Presidency, But Is He Nearer Prison?
Three judges at the appeals court in Porto Alegre put a spoke in the wheels of a juggernaut ampaign bus on 24 January when they voted unanimously to uphold the sentence that a lower court had handed... Lula da Silva.
Brazil
21 Feb 2018
13
Tributação de propina deve ser julgada neste semestre no Carf
Alguns dos 30 processos em que a União cobra tributos sobre propina e outros valores recebidos por pessoas físicas envolvidas na Operação Lava-Jato devem ser julgados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais...
Brazil
31 Jan 2018
14
Indenização histórica
Com o fim da incerteza sobre o processo, as ações da Petrobras subiram 1,26%.
Brazil
9 Jan 2018
15
Acordo bilionário nos EUA anima investidor brasileiro
Na Justiça. Aqui, empresa é alvo de cinco processos de arbitragem e uma ação civil pública
Brazil
9 Jan 2018
16
Who Is Judge Moro?
Federal judge in the city of Curitiba, Sergio Fernando Moro has risen to prominence overseeing some of Brazil's most important international financial crime cases over the last decade – including Operation Lava Jato.
Brazil
19 Nov 2015
17
Anticorruption Act
Reiterating the provisions of the Anticorruption Act, the Decree states that administrative proceedings of liability for acts against the public administration shall be opened by the highest authority at the entity harmed...
Brazil
16 Nov 2015
18
Anti-Corruption Policies: Practical Aspects Of Its Implementation In Latin America
Companies need to be particularly careful with lobbying and paying promotional expenses to government officials in the states considered.
Brazil
10 Feb 2015
19
Anti-Corruption Ineffective Without Taking Location On Board
Corruption is an unmistakable reality in Latin America, but multinational companies can best do business there by adapting internal compliance policies to match evolving local rules.
Brazil
6 Oct 2014
20
Who's Investigating?
Brazil’s Clean Company Law came into force at the start of this year, allowing for the punishment of companies practising corrupt acts against public officials.
Brazil
4 Sep 2014
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