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Searching Content indexed under White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud by Galante & Martins ordered by Published Date Descending.
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Uruguay: Proyecto De Ley Para Ajustar Normas Fiscales Ilegítimas
Uno de los principales cuestionamientos que se han realizado al marco regulatorio fiscal uruguayo, tanto por entidades empresariales, como por especialistas y jueces...
Uruguay
30 Apr 2018
2
Nueva circunstancia agravante para la Defraudación Tributaria.
El objeto de análisis del presente artículo será la incorporación de una circunstancia de agravante a la modalidad de comisión del delito de defraudación tributaria, introducido al Código Tributario, Decreto...
Uruguay
13 Nov 2017
3
La Corrupción En La Actividad Privada: Proponen Regularla
Uruguay se encuentra en un proceso de "aggiornamento" de la normativa en general.
Uruguay
15 Sep 2017
4
Lo Que No Conocemos Del Delito De Abuso De Funciones
El ciudadano debe estar atento y preocupado. Derogar o no el delito de abuso de funciones no ubica la discusión del tema correctamente.
Uruguay
27 Jun 2017
5
Proyecto De Ley Del Poder Ejecutivo Contra El Lavado De Activos
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.
Uruguay
8 Feb 2017
6
Sobornos A Funcionarios En Caso Odebrecht: Acuerdos Ante Justicia De EE. UU
La constructora brasileña Odebrecht S. A. y su unidad petroquímica, Braskem S. A., se declararon culpables de pagar sobornos en todo el mundo.
Brazil
5 Jan 2017
7
Comienza A Funcionar El Sistema "Sail" Para Interceptaciones Telefónicas
De acuerdo a lo informado en la página web del Poder Judicial , el Ministerio del Interior informó a la Suprema Corte de Justicia que desde el pasado primero de diciembre quedo en funcionamiento el "SAIL".
Uruguay
21 Dec 2016
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