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Searching Content indexed under Money Laundering by Galante & Martins ordered by Published Date Descending.
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Ley 19.749. Regulación para combatir las actividades terroristas
La Ley 19.749, llamada "Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo,
Uruguay
24 Jul 2019
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Normativa sobre prevención y control del lavado de activos
En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el...
Uruguay
28 Feb 2018
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Innovaciones de la nueva ley sobre lavado de activos
El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un intento de unificar la normativa existente en la materia e introducir una serie de cambios, ...
Uruguay
16 Jan 2018
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Decreto Establece Nuevas Obligaciones Sobre Lavado De Activos Y Financiamento Del Terrorismo
El pasado 13 de febrero el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros dictó el Decreto 43/2017 el cual modifica y añade obligaciones relativas a la Prevención y Control del Lavado...
Uruguay
1 Mar 2017
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Proyecto De Ley Del Poder Ejecutivo Contra El Lavado De Activos
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.
Uruguay
8 Feb 2017
6
El Sistema De Prevención Y Control Del Lavado De Activos En Nuestro País
En los últimos años se ha reforzado la normativa referente tanto a la prevención y control del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.
Uruguay
22 Apr 2016
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Nueva Regulación Antilavado Para Empresas De Cobranzas Y Pagos
El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.
Uruguay
16 Feb 2016
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