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Searching Content indexed under Terrorism, Homeland Security & Defence by Galante & Martins ordered by Published Date Descending.
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Ley 19.749. Regulación para combatir las actividades terroristas
La Ley 19.749, llamada "Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo,
Uruguay
24 Jul 2019
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El Sistema De Prevención Y Control Del Lavado De Activos En Nuestro País
En los últimos años se ha reforzado la normativa referente tanto a la prevención y control del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.
Uruguay
22 Apr 2016
3
Nueva Regulación Antilavado Para Empresas De Cobranzas Y Pagos
El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.
Uruguay
16 Feb 2016
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