Mondaq Latin America: Compliance
Tauil & Chequer
As pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil que possuírem quantia igual ou superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), ou seu equivalente em outras moedas, em ativos ou direitos localizados no exterior, estão obrigadas a entregar uma declaração...
Dentons
Issued last year, Decree 2104 of 2016 modified the request procedure for authorizing promotional games.
Bennett Jones LLP
On March 29, 2017, El Salvador's legislature unanimously voted to ban all metallic mining, including for gold, in the Central American country.
QIL+4 Abogados
New ISO 37001 and new mandatory regulations on Corporate Compliance for Banks and Financial institutions strengthen "Soft Rules" on Corporate Compliance.
Galante & Martins
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.
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